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河南恒星科技股份有限公司第三届董事会第四次议公告—河南永顺管业

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发表于 2020-3-20 09:12 |显示全部帖子
本公司及。本公司董事=、监事◁、高级管。理人员保证公告内容真实、准确▼、完整▽。并对。公告中的虚假。记载■、误导■。性陈述或者重大遗漏承担责任。  河南恒星科技002132)股份有限公司(以。下简称•“公司”◇、“本公司•”或“恒星科技”)第三届董事会第四次会议通知于。2010年6月25日以。传真、专人送达▽、电子邮件等形式发出☆。会议于。2010年6月30日(星期三)上午9时在▪。公司会议室召开•。会议应出席董事九人●。实际出席董事九人。公司监事及▲。高级管=。理人员列席了会议。符合…。《公司法》及。《公司章程》的有关规定。会议的召开合▪。法有效▼。会议由。董事长谢保军先生主持。  经审议。会议以。现场表决与。通讯表决相结合。的方。式(独立董事郑锦桥、魏现州、王莉婷通过通讯方。式进行了表决)。投。票通过了以◁。下决议:  一□、审议通过了《关于。以▼。募集资金置换预先已投▼。入募集资金投。资项目的自。筹资金的议案》;  本次董事会一致同。意公司以。募集资金置换预先以。自。筹资金投◇。入募集资金投。资项目144。890△。735.81元。有关详情见2010年7月1日刊登于。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及。《中国证券报》、《证券时报》上的《河南恒星科技股份有限公司关于。用▽。募集资金置换预先已投。入募集资金投。资项目的自。筹资金的公告》●。  公司独立董事及。保荐机构海通证券600837)对▲。此事项分别发表了独立意见。同○。意公司以。募集资金置换预先投。入募集资金投。资项目的自。筹资金144○。890△。735.81元(相关独立意见详情见巨潮资讯网)…。  本次董事会同。意公司为。河南永顺铝业有限公司提供借款担保。具体内容见2010年7月1日刊登于。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及。《中国证券报》、《证券时报》上的《关于。与■。河南永顺铝业有限公司签订互保协议的公告》。  公司独立董事及。保荐机构海通证券对。本次担保事项分别发表了独立意见。同。意公司实施本次担保(相关独立意见详情见巨潮资讯网)。  鉴于。公司内部工作调整。原内审部门负责人张云红女士辞去。该职务。经公司董事会审计委员会提名。本次董事会同。意聘请徐会景女士(简历见附件一)担任公司内审部门负责人●。同★。时。根据独立审计的原则○。徐会景女士不在◁。担任公司会计机构负责人。聘请张云红女士担任公司会计机构负责人…。  公司2009年度非公开发行股票工作已经完成。需根据本次新发行股份情况◇。对。公司营业执。照。中的注册资本、实收资本项目进行变更。同◇。时对。《公司章程》相应进行修订(章程修正案见了附件二)▷。并授权公司董事长谢保军先生签署相关文件。  公司董事会一致同■。意于。2010年7月16日召开公司2010年第二次临。时股东大会。股权登记日为。2010年7月13日。审议上述第一、二…、四项议案。本次股东大会将。采取现场投■。票与。网络投。票相结合△。的方。式进行。有关通知详情见刊登于。2010年7月1日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及。《中国证券报》、《证券时报》上的《河南恒星科技股份有限公司关于•。召开2010年第二次临。时股东大会的通知》。  徐会景女士。1963年生。中国国籍●。未有任何国家和。地区的永久海外居留权。大专毕业。会计师、高级经济师。1997年加入公司◇。曾任主办会计。现任公司董事•、会计机构负责人。徐会景女士与。本公司控股股东及•。实际控制人◁、持有公司百分之五以。上股份的股东不存在。关联关系。未持有公司股份。未受过中国证监会及。其他有关部门的处罚和。证券交易所惩戒。  3月16日△。国家统计局发布2月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。从。价格来看=。上海总体保持稳定。新房销售价格指数环比▽。持平。二手房销售价格指数环比。小幅增长0.2%□。属于□。正常波动。  根据公司2009年度非公开发行股票的实际情况•。需对。《公司章程》的部分条款进行修订☆。主要内容如…。下:  第十八条 公司股份总数为▼。244。617▷。000股。全部为★。普通股•。每股面值为■。人民币一元。  1920年5月。吉鸿昌的父亲得了重病○。吉鸿昌回家探望。△。看到。父亲那依依不舍的眼神•。他知道。父亲有话要讲◁。便说:◁“爹。您有啥话尽。管。说。孩儿一定铭记照▪。办。▷”他父亲语重心长地说:“吾儿正直。勇敢。为。父放心。不过我有一句话要向。你说明:当。官要清白廉政□。多为▪。天下穷人着想。做官即。不许发财•。你只要做到。这一点。为▷。父才会死而瞑目。不然◇。我在。九泉之下也难安眠啊▼!”吉鸿昌强忍悲痛●。答道○。:“孩儿记下了★。请父亲放心!”   第十八条 公司股份总数为。269。934。900股。全部为。普通股。每股面值为。人民币一元。  本公司及。监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和=。完整…。不存在。任何虚假★。记载、误导。性陈述或重大遗漏。  河南恒星科技股份有限公司(以。下简称“公司…”)第三届监事会第三次会议通知于。2010年6月25日以。电话通知的方◇。式发出•。会议于。2010年6月30日上午11时在。公司会议室召开。会议应出席监事三名。实际出席监事三名▼。会议由。监事谭士泓先生主持。会议的召开符合。《公司法》、《公司章程》及◁。有关法律、法规的规定。经与…。会监事认真审议通过了以。下决议:  一•、会议以。3票同◇。意◇。0票反对。。0票弃权。审议通过了《关于。以。募集资金置换预先已投•。入募集资金投。资项目的自。筹资金的议案》•;  与。会监事对。上述议案进行了审议。发表意见如…。下▽:本次公司以。自。筹资金预先投。入募集资金投。资项目的行为。符合。公司发展利益的需要◁。所履行的程序符合◁。《中小企业板上市公司募集资金管。理细则》等相关规定的要求。本次监事会一致同。意以。募集资金置换预先投。入募集资金投。资项目的自●。筹资金144○。890★。735.81元●。本议案需提交公司2010年第二次临。时股东大会进行审议。  成功源于。专业 服务在。于。细节成功源于□。专业 服务在。于。细节精选优质专用。材质。拥有超高性价比◁。▲。大品牌厂家直。销特惠精选优质专用。材质。拥有超高性价比□。。大品牌厂家直★。销特惠Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管。Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管。Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管。Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管。Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管。Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管△。Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管…。Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管。Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管=。Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管★。Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管。Φ13衡水银利钢丝编织液压胶管●。帕斯卡商家  本公司及。其董事、监事、高级管。理人员保证公告内容真实、准确和。完整。并对。公告中的虚假•。记载、误导。性陈述或者重大遗漏承担责任。  根据河南恒星科技股份有限公司(以。下简称“公司”或者“恒星科技”) 2009年第三次临。时股东大会决议■。经中国证券监督管☆。理委员会(证监许可〔2010〕573号)文核准。公司非公开发行股票2。531.79万股★。每股发行价格为。人民币10元•。本次发行募集资金总额为。253…。179。000元。扣除发行费用。16。376。630.65元▷。实际非公开发行股票募集资金净额为。236。802。369.35元▪。2010年6月8日。深圳鹏城会计师事务所有限公司对☆。公司本次非公开发行股票的募集资金情况进行了审验。并出具了深鹏所验字[2010]215号《验资报告》。  公司根据业务发展需要和★。市场需求状况■。在。本次非公开发行股票募集资金到◆。位之前。已对。部分募集资金投。资项目进行了前期投。入。截至。2010年6月10日。公司以。自。筹资金预先投…。入募集资金投。资项目的实际投●。资额为。144。890。735.81元。约占到。本次募集资金投。资项目固定资产投。资的70%◇。本次募集资金到。位后。公司将•。按。计划尽。快安排项目进展◆。预计本次募集资金项目将。于。2010年第三季度投。入运行。  根据《中小企业板上市公司募集资金管…。理细则》的规定。公司聘请了深圳鹏城会计师事务所有限公司对□。公司以。自。筹资金预先投。入募投=。项目的情况进行了鉴证。  鉴证结论为。:恒星科技管。理层编制的《以…。自。筹资金预先投。入募投。项目的专项说明》与。实际情况相符。  深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于。河南恒星科技股份有限公司以★。自。筹资金预先投◆。入募投。项目的鉴证报告》(深鹏所股专字[2010]407号)全文刊登于。巨潮网(http▲://www.cninfo.com.cn)。供投△。资者查阅•。  2010年6月29日-。公司第三届董事会第四次会议审议通过了《公司关于○。用。募集资金置换已预先投。入募集资金投。资项目自。筹资金的议案》-。为。提高公司募集资金的使用△。效率。。公司将▪。以◆。144☆。890。735.81元募集资金置换预先已投。入募集资金投-。资项目的自。筹资金144。890。735.81元。  公司独立董事认为。:公司用。募集资金置换预先已投=。入募集资金投。资项目的自。有资金。有助于▼。提高募集资金使用。效率。◁。募集资金的使用。没有与。募集资金投。资项目的实施计划相抵触。不影响募集资金投。资项目的正常进行。符合。深圳证券交易所《关于。中小企业板上市公司募集资金管。理细则》中关于◁。上市公司募集资金使用▷。的有关规定。我们同。意公司以△。募集资金置换预先投。入募集资金投。资项目的自。筹资金144。890。735.81元•。  公司第三届监事会第三次会议一致同。意公司使用。本次募集资金置换预先投▲。入募集资金投•。资项目的自。筹资金•。认为。:公司以▪。自。筹资金预先投▷。入募集资金投。资项目的行为。符合。公司发展利益的需要=。所履行的程序符合。《中小企业板上市公司募集资金管。理细则》等相关规定的要求。本次监事会一致同。意以。募集资金置换预先投。入募集资金投。资项目的自-。筹资金144□。890●。735.81元。  达州市△、万源市、达县、渠县、宣汉县、开江县、大竹县、雅安市、芦山县、石棉县、名山县、天全县、  经核查。公司保荐机构海通证券股份有限公司认为。•:恒星科技本次以。募集资金144。890▲。735.81元置换预先已投。入募集资金投。资项目的自□。筹资金144。890。735.81元。置换金额与。预先投。入的自。筹资金数额一致。不违反恒星科技在。非公开发行股票发行情况报告暨。上市公告书中对。募集资金投。资项目的承诺…。不存在。变相改变募集资金投…。资项目和。损害股东利益的情况。保荐机构同▪。意该等事项▪。同。时。上述事项需经公司股东大会批准后方…。可实施。  本公司全体董事●、监事、高级管。理人员保证公告内容真实、准确和。完整。并对◁。公告的虚假◁。记载、误导○。性陈述或者重大遗漏负连◆。带责任。  网络投。票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投-。票的具体时间为。2010年7月16日上午9:30—11…:30☆。下午13★:00-15▲:00;通过深圳证券交易所互联网投。票系统进行网络投。票的具体时间为。2010年7月15日下午15○:00至。2010年7月16日下午15:00的任意时间。  本次股东大会采取现场投。票与□。网络投。票相结合▪。的方■。式。公司通过深圳证券交易所交易系统和。互联网投☆。票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向△。公司全体股东提供网络形式的投。票平台。公司股东可以。在。上述网络投。票时间内通过上述系统行使表决权。  公司股东只能选择现场投■。票和。网络投。票中的一种表决方。式。如。果出现重复投。票表决的。其表决结果以☆。第一次投。票表决结果为。准=。  1○、截至。2010年7月13日(星期二)下午收市时在。中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在。册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;公司股东也可授权他人(被…。授权人不必为。本公司股东)代为●。出席会议和。参加表决▪;不能出席现场会议的股东也可在。网络投▼。票时间内参加网络投。票。  1、登记时间:2010年7月15日上午9:00-11:30。下午13:00-17-:00  2▽、登记地点◆:河南省郑州市金水路299号浦发国际金融中心D座1707公司证券部  (2)法人股东凭营业执。照△。复印件(加盖公章)▪、单位持股凭证▽、法人授权委托书和★。出席人身份证原件等办理登记手续▪;  (3)委托代理人凭本人身份证原件▽、授权委托书•、委托人证券账户卡及。持股凭证等办理登记手续;  (4)异地股东可凭以。上有关证件采取信函或传线点前送达或传真至。公司)。不接受电话登记。  今年计划建成通车铁路项目进展顺利。截至。3月底。徐宿淮盐铁路已完成正线%。徐州东站高架站房、盐城站高架站房○、宿迁站及。各县级站基础工程已基本完成。地方▪。配套工程正加快推进。连。淮扬镇铁路连。淮段已完成正线%◁。灌云站、灌南站、淮安东站桩基已基本完成。涟水站桩基完成70%。  本次股东大会向▼。股东提供网络形式的投■。票平台。包括交易系统投☆。票和。互联网投。票。网络投■。票程序如。下:  随着珠三角制造业的不断发展。乐从=。钢铁市场商户逐渐增加。市场面积不断扩大、钢材品种不断增多。成为★。华南最大的综合。性钢材交易市场。现在。。乐从。钢铁市场内流动资本过千万元的企业数以。百计▪。每日流转的资金不少于。20亿元。市场储存的钢材产品总值超过100亿元●。全国各大钢铁企业如。宝钢☆、鞍钢□、武钢等均在。市场内设有经销点▪。各种品种◆、规格的钢材资源应有尽•。有……2003年。中国(乐从=。)钢铁贸易洽谈会在。乐从。举行。更是开创了我国钢铁行业在。非钢材原产地举办国家级贸易洽谈会的先河。  (1)本次股东大会通过交易系统进行网络投◁。票的时间为。2010年7月16日上午9▼:30-11:30■、下午13:00-15:00。投•。票程序比。照。深圳证券交易所新股申购业务操作•。  ②在。▷“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100.00元代表总议案。1.00元代表议案1。2.00元代表议案2=。以★。此类推▷。每一议案应以。相应的价格分别申报。  B.对。“总议案★”进行投。票视为。对◁。所有议案表达相同。意见。如。果股东先对。相关议案投。票表决▪。再对△。总议案投。票表决。则以。对。相关议案投。票表决为。有效意见。其他未表决的议案以◇。总议案的表决意见为☆。准;如。果股东先对。总议案投。票表决-。再对☆。相关议案投▪。票表决。则以△。总议案的表决意见为。准。  ③在。“委托股数”项下填报表决意见。1 股代表同。意。2 股代表反对。■。3 股代表弃权;  按=。照△。《深圳证券交易所投★。资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定★。股东可以。采用。服务密码或数字证书的方=。式进行身份认证。申请服务密码的。请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册-。填写相关信息并设置服务密码▽。如。服务密码激活指令上午11:30前发出的◆。当。日下午13:00即。可使用。;如。服务密码激活指令上午11:30后发出的。次日方。可使用。。申请数字证书的。可向。深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投。票系统进行投。票。投。票请登录互联网网址:http•://wltp.cninfo.com.cn  通过深圳证券交易所互联网投。票系统投。票的具体时间为●。2010年7月15日15:00至△。2010年7月16日15:00期间的任意时间。  自。驾线公里。公路等级:昆石高速—江石一级。路况良好。特别提醒路段是:师宗境内亮口子段坡陡且长■。注意检查刹车。罗平县城-多依河、罗平县城-鲁布革三峡景区路面较。窄。请谨慎驾驶。昆石高速、江召一级公路沿途或县城周边均有加油站◆。日夜加油。自。驾车可直▽。达景区▷。 罗平在▽。云南省所在。地理位置二□、游在。罗平去。到。罗平○。建议喜欢走哪里就。去。哪里玩。路上的中巴随叫。随停。  3、网络投。票期间。如。网络投。票系统遇突发重大事件的影响。则本次股东大会的进程按•。当。日通知进行。  兹全权委托_____________先生(女士)代表本人(本公司)出席河南恒星科技股份有限公司2010年第二次临□。时股东大会◆。并代为★。行使表决权。如。委托人未对。表决权做明确具体的指示。则视为。受托人有权按•。照。自•。己的意思进行表决。  本公司全体董事-、监事、高级管。理人员保证公告内容真实★、准确和。完整。并对。公告的虚假。记载、误导。性陈述或者重大遗漏负连■。带责任。  河南恒星科技股份有限公司(以。下简称◇“公司”)第三届董事会第四次会议审议通过了《关于。公司对。河南永顺铝业有限公司进行担保的议案》。同。意为。河南永顺铝业有限公司(以。下简称“永顺铝业”)提供2500万元人民币的银行借款担保。  4、经营范围△:生产、销售铝板、带、箔;设备加工制造;从◆。事货物和○。技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方。可经营或禁止进出口的货物和。技术除外)。  而据主办方。微博披露。从。35届开始。他们就。已经在。比•。赛中使用。了旗袍和。凤冠。并进行了播放和▲。展示。也就。是说。在◁。前几届大赛中★。比。基尼小姐穿的也并非旗袍和。凤冠。而只是在。比◇。基尼的设计中吸纳了旗袍和。凤冠元素。  截至◁。2009年12月31日★。永顺铝业总资产158699万元。总负债108653万元◆。资产负债率。68.47%◆。净资产50045万元。净利润5627万元(以。上财务数据已经河南夏新会计师事务所有限公司审计)◆。  截至◁。2010年5月30日。永顺铝业总资产156550万元。总负债94666万元=。资产负债率。60.47%。净资产61884万元。2010年1-5月。永顺铝业主营收入93269.04万元=。实现利润总额3421.87万元▪。实现净利润2566.40万元(上述财务数据未经审计)。永顺铝业经营稳定。在。金融征信系统无不良记录。无欠息。无逾期贷款☆。企业信誉良好。  4、本次担保事项的审批程序及…。相关授权:公司第三届董事会第四次会议已经审议通过了《公司对■。河南永顺铝业有限公司进行担保的议案》。该议案尚须提交公司2010年第二次临。时股东大会审议批准后实施。本议案经审议批准后…。授权公司董事长具体负责签订相关担保协议。  公司在。为•。其提供本次担保事项的同。时▼。永顺铝业将。为•。公司提供不少于。评估价值3200万元人民币的资产进行反担保。以。确保公司的利益。  董事会认为。:永顺铝业目前经营稳定、财务状况良好☆。具有一定的偿债能力和。风险承担能力;公司本次为◆。永顺铝业提供担保所发行的程序符合。有关法律、法规及。公司章程的规定-。董事会同。意本次担保事项。  独立董事会认为■。:被。担保方。河南永顺铝业有限公司(以▲。下简称“永顺铝业…”)与■。本公司不存在。关联关系○。作为。地方▷。知名企业。其经营情况稳定。信誉良好■。具有较◁。好的偿债能力•。  公司本次拟为。永顺铝业提供2500万元银行借款担保。我们认为。本次被。担保对。象的主体资格、资信状况及□。对○。公司外担保的审批程序均符合。公司对。外担保的相关规定-。我们同○。意该事项。  恒星科技本次对■。外担保经公司董事会审议通过。取得了全体董事三分之二以▷。上和。独立董事三分之二以。上的同。意-。程序符合。有关法律法规和。《公司章程》的规定=。除须提交公司股东大会审议外。已履行了必要的法律程序…。海通证券对。恒星科技本次进行的担保事宜无异议。同。意该议案提交公司股东大会审议。  截止目前。公司对。外担保余额为。55354万元(含对。子公司的担保49854万元。其中已为▷。河南永顺铝业有限公司担保5500万元)。占2009年度公司经审计总资产的30.32%。净资产的60.16%;如。股东大会审议通过《公司对▼。河南永顺铝业有限公司进行担保的议案》。结合。公司之前已经批准的对。外担保额度。公司对。担保余额最高为。78000万元(含对。子公司担保)。占2009年度公司经审计总资产的42.73%。净资产的84.77%。公司及。子公司不存在○。逾期担保的情况。  投◆。资者关系关于。同◁。花顺软件下载法律声明运营许可联系我们友情链接招聘英才用-。户体验计划  不良信息举报电话举报邮箱□:增值电信业务经营许可证■:B2-20090237

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